Με μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στη Λαμία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «χτύπησε» κύκλωμα λαθρεμπορίας αλκοολούχων ποτών.
Έγιναν 12 συλλήψεις· στη δικογραφία, που περιλαμβάνει και τις κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος χρήματος, περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, «προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές-εισαγωγές) καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – εξαγωγές)».
Έτσι από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024 συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση τριών προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή πέντε ακόμη ατόμων που μεταξύ άλλων λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ιδρύσει δύο επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υπό το συντονισμό νομίμου εκπροσώπου με έδρα στο εξωτερικό δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών, τριγωνικών, μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.
Ακολούθως, αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φορά στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού.
Τέλος, γινόταν η πώληση των εμπορευμάτων και η διάθεση για κατανάλωση στην ελληνική αγορά χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα της ΕΛΑΣ, προέκυψε η συμμετοχή του κυκλώματος σε 12 περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών. Η συνολική ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν ανέρχεται σε 452.796 φιάλες.
Όπως έγινε γνωστό από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3 εκατ. τουλάχιστον.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών από διαφορετικές μάρκες,
• 122.105 ευρώ,
• 91 χρυσές λίρες και 2 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,
• 4 ΙΧ οχήματα,
• τράκτορας, επικαθήμενο κλειστού τύπου φορτηγό (βαν),
• συσκευές κινητών τηλέφωνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
• τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες νομικών προσώπων και
• παραστατικά εταιρειών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιρειών, κ.ά.).
