«Κιβωτός του Κόσμου»: Μεγάλο χρηματικό ποσό στη δομή του Κολωνού – Έλεγχος για το πού πήγαν τα λεφτά

Χωρίς τέλος φαίνεται ότι είναι οι αποκαλύψεις για την «Κιβωτό του Κόσμου», έναν οργανισμό που έχουν στηρίξει πάρα πολλοί δωρητές, με μικρά ή μεγαλύτερα ποσά, αλλά και με είδη για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Αυτή τη φορά αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει και αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες που υπάρχουν στα ονόματα του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τη χθεσινή έφοδο της Οικονομικής Αστυνομίας βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό σε χρηματοκιβώτιο στο διαμέρισμα της δομής του Κολωνού.

Μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό το μέγεθος του ποσού, ενώ ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο χρηματοκιβώτιο υπήρχαν και σημαντικά έγγραφα. Έλεγχος έγινε και στις δομές φιλοξενίας που διατηρεί η ΜΚΟ σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο και Καλαμάτα, καθώς και σε μεζονέτα στη Ραφήνα.

Αφορμή για τις εφόδους της Οικονομικής Αστυνομίας σε αυτή τη φάση της έρευνας ήταν η απάντηση που δόθηκε από τράπεζα, ότι η πρεσβυτέρα άδειασε θυρίδα πριν από μία εβδομάδα, μόλις –όπως όλα δείχνουν– πληροφορήθηκε ότι αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης.

Προς το παρόν έχουν εντοπιστεί πάνω από τέσσερις λογαριασμοί του ζευγαριού (κοινοί ή προσωπικοί) σε δύο τράπεζες, ενώ αναμένονται απαντήσεις από τις υπόλοιπες. Πηγές της ΕΡΤ αναφέρουν ότι στους λογαριασμούς έχουν βρεθεί 300.000 ευρώ· η προέλευση των χρημάτων ερευνάται, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν πρόκειται για δηλωθέντα εισοδήματα, ούτε δικαιολογούνται από αυτά.

Σχετικά με τις θυρίδες που έχουν νοικιαστεί, η μία ανήκει στην «Κιβωτό» και η άλλη στη μητέρα του π. Αντώνιου, μια ηλικιωμένη που ζει μόνιμα στη Χίο. Επίσης υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα ιερέα που δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Σημειώνεται ότι με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν δεσμευθεί προσωπικοί λογαριασμοί και θυρίδες. Επίσης, ενδέχεται να ζητηθεί άρση τραπεζικού απορρήτου για ακόμα 15 άτομα, υπεύθυνους δομών και μέλη της πρώην διοίκησης.

Η «Κιβωτός» φέρεται να διαθέτει εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που περιέχουν έως 15 εκατ. ευρώ· προς το παρόν δεν έχει γίνει δέσμευσή τους, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη φιλοξενία δεκάδων παιδιών.

Εξειδικευμένοι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν τη διαδρομή των χρημάτων που προέρχονται από δωρεές, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις. Τα αρχεία από το λογιστήριο της οργάνωσης περιλαμβάνουν χιλιάδες σελίδες· ελέγχονται η νομιμότητα των συναλλαγών σε σύγκριση με τα στοιχεία από τις τράπεζες και την ΑΑΔΕ, ενώ έλεγχοι θα γίνουν και σε off shore εταιρείες στα Νησιά Κέιμαν και σε τράπεζες στην Ελβετία.