Επί τέσσερα χρόνια δεν εξέδιδε κανονικές, αλλά προσωρινές αποδείξεις. Το παράνομο λογισμικό που είχε εγκαταστήσει δε, έκανε αυτόματα έκπτωση από 90% έως και 99%(!) στα ποσά τα οποία περνούσαν τελικά στη μνήμη της ταμειακής μηχανής.
Αυτές είναι οι δύο πολύ σημαντικές παραβάσεις που έκαναν ακόμα και τους έμπειρους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να τρίβουν τα μάτια τους.
Πού τα βρήκαν όλα αυτά; Σε γνωστό εστιατόριο με ψάρι στο Κολωνάκι, το οποίο έχει υποκαταστήματα και σε Μοναστηράκι, Γλυφάδα, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Νέα Σμύρνη και Πάρο.
Οι ελεγκτές βρέθηκαν εκεί μετά από καταγγελίες ότι το εστιατόριο εκδίδει μόνο προσωρινές αποδείξεις (τα γνωστά δελτία παραγγελίας). Ο έλεγχος, στον οποίο προχώρησαν, αφορούσε την περίοδο από 26/11/2015 έως 19/01/2020.
Έγινε κατάσχεση των ηλεκτρονικών φορολογικών στοιχείων (αρχεία .txt), και με το ειδικό λογισμικό υπολόγισαν τα έσοδα της επιχείρησης.
Στη συνέχεια έγινε άρση τραπεζικού απορρήτου και άνοιγμα λογαριασμών μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ), και επιπλέον ζητήθηκαν από τις τράπεζες οι αναλυτικές κινήσεις των POS. Κάνοντας αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών φορολογικών αρχείων .txt με τα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις αναλυτικές κινήσεις των POS, διαπίστωσαν τη σωρεία παραβάσεων.
Τα συνολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, τα οποία καλείται να πληρώσει η επιχείρηση, προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι ελεγκτές ερευνούν τώρα και τα υπόλοιπα καταστήματα, που αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις.
